软控股份: 董事会决议公告_全球即时

证券代码：002073        证券简称：软控股份           公告编号：2023-003

【资料图】

                   软控股份有限公司

              第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 3

月 31 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 10 日下午 3 点在公司研发大楼会议室

以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，所有董

事均现场出席。

  会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章

程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事表决，形成以下决议：

  董事会认为 2022 年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与

董事会各项决议。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  公司2022年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登

载《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相

关内容。

  公司独立董事班耀波、王荭、张伟、王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独

立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2022年度述职报告》。

   本项议案须提交股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

   《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

   本项议案须提交股东大会审议。

   表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

   公司2022年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2022年年度报告》。

   本项议案须提交股东大会审议。

   表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

   经中兴华事务所审计，母公司 2022 年度实现的净利润为 23,064,446.85 元,根

据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 2,306,444.69 元，加上上年度转入

本年度的可供股东分配利润 2,212,829,254.49 元，母公司本年度的可供股东分配的

利润累计为 2,233,587,256.65 元。

   在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前

提下，公司提出 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本

红股，共派发现金红利 44,597,307.00 元，剩余未分配利润 2,188,989,949.65 元，

暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2022 年度不进行资本公积

金转增股本。

   公司 2022 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配

预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》

中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现

金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第

六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《 关 于 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

    本次利润分配预案合法合规，尚须经公司 2022 年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

年度审计机构的议案》。

    经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司

币。

    公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为

公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘

中兴华事务所为公司 2023 年度审计机构。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第

八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》。

    本议案须提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《 2022 年 度 募集 资 金 存放 与 实 际使 用 情况 的 专 项报 告 》 详见 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报 》《上海证券报》《证券日

报》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份

有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《软控 股份有 限公司 2022 年 度内部 控制 自我评 价报 告》详 见巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次

会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《 软 控 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第

六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《 关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司及子公司基于2023年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛

轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人

民币212,400万元。

    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于

第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    本项议案须提交股东大会审议。

    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

    《公司章程》（2023 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

    表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

    为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，

现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2023 年度董事及高级管理人员

的薪酬方案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第

六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

    本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    公司为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履

行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、监事、高级

管理人员以及相关责任人员购买责任险。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于购买董监高责任险的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  本项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议案回

避表决。

  目前公司控股子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称：“软控科技”）

融资方式、融资渠道较为单一，为充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，

畅通融资渠道，软控科技拟在新三板挂牌，纳入中国证监会监管体系，挂牌公司接

受全国股份转让系统的自律监管、主办券商的持续督导。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于控股子公司新三板挂牌的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  因3名激励对象离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票

合计10,000股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计200,000份予以注

销。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

  本项议案须提交股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  公司拟为控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）提供财

务资助，额度不超过人民币10亿元，上述财务资助额度自公司2022年度股东大会审

议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

  本项议案须提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《 关 于子 公司 为子 公司 提供 担保 的公 告》 详见 巨潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000

万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行

批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，抚顺伊科思新材料有限公司，益凯新材料等

生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带

责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申

请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、

商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申

请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申

请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、

保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准

（自申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申

请不超过 50,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、

商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申

请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自

申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 40,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自

申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申

请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、

保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准

（自申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自

申请被批准或签订协议之日起）。

 同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自

申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公 司业务 发展需 要，公司 拟向青 岛银行 股份有限 公司申 请不超过

商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申

请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农商行银行股份有限公司申请不超

过 20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、

保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准

（自申请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不

超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业

承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被

批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

  为了满足公司业务发展需要，公司拟向南洋商业银行股份有限公司青岛分行申

请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、

商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申

请被批准或签订协议之日起）。

  同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机

电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

万元授信额度提供连带责任担保的议案》。

  为满足子公司软控科技生产经营所需资金，公司拟同意软控科技向宁波银行股

份有限公司绍兴分行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，用于流

动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为

准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)，并由公司为其提

供连带责任担保。

  本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请

不超过 30,000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、

商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申

请被批准或签订协议之日起）。

    同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该

授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

    本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

万欧 元或等值 美元授信额 度并为海外 子公司使 用该额度提 供连带责任 担保的议

案》。

    为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行

申请不超过 5,000 万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、

信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银

行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

    同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使

用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

    本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

    为了满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总

额不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其

在境外融资提供连带责任担保。

    本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    上述议案 19 至议案 41，合计 23 项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

    公司独立董事对融资及对外提供担保的议案发表了同意的独立意见。《独立董

事 对 第八 届 董 事 会 第 六 次 会 议相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六

次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  公司董事会决定于 2023 年 5 月 8 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发

中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大

会。

  《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  备查文件：

情况的专项核查意见。

  特此公告。

                                      软控股份有限公司

                                          董事会

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